به نام خدا

                                                        صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه"  در روز شنبه  مورخ 30/10/1391،
رأس ساعت 15 در محل شرکت کارگزاری مفید واقع در تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا پلاک1  با حضور 100درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-     رییس مجمع: آقای هادی مهری

2-     ناظر1 مجمع: سرکارخانم صمیمی‌نژاد

3-     ناظر2 مجمع: آقای یوسف یوسفیان

4-     منشی مجمع: آقای حسن فلاح‌زاده

دستور جلسه:

·        موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه  با حداقل سرمایه  پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:

1-     انتخاب ارکان؛

2-     تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

3-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

4-     طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛

5-     سایر موارد.

ب- مصوبات:

1-     ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) به عنوان ضامن صندوق؛

ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان متولی صندوق؛

د- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛

2-     اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

3-     روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

4-     طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

5-     مجمع به آقای علی اسدی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت 16 با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه به شرح جدول زیر است: